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江铃汽车股份有限公司召开2010年股东大会通知

2011-06-20 11:38:34 来源: 网易汽车综合 举报
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网易汽车综合6月20日报道 提示:本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人:江铃汽车股份有限公司(“公司”)董事会

2、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

3、会议召开时间:2011年6月23日(星期四)上午9:00时

4、会议召开方式:现场投票

5、出席对象

(1)截止2011年6月15日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股股东;截止2011年6月20日下午15:00时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司B股股东。如股东本人因故不能到会,可委托代理人出席会议。

(2)公司董事、监事及高级管理人员。

6、会议地点:中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

二、会议审议事项

1、公司2010年度董事会工作报告;

2、公司2010年度监事会工作报告;

3、公司2010年度财务报告;

4、公司2010年度利润分配预案;

以上议案详见2011年3月18日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

5、关于选举王锡高先生为公司第七届董事会董事的议案;

6、关于选举罗力强先生为公司第七届董事会董事的议案;

7、关于选举魏华德先生为公司第七届董事会董事的议案;

8、关于选举陈远清先生为公司第七届董事会董事的议案;

9、关于选举熊春英女士为公司第七届董事会董事的议案;

10、关于选举蔡勇先生为公司第七届董事会董事的议案;

11、关于选举史建三先生为公司第七届董事会独立董事的议案;

12、关于选举关品方先生为公司第七届董事会独立董事的议案;

13、关于选举王旭女士为公司第七届董事会独立董事的议案。

14、关于选举朱毅先生为公司第七届监事会监事的议案;

15、关于选举柳青先生为公司第七届监事会监事的议案;


16、关于选举章健先生为公司第七届监事会监事的议案;

以上议案详见2011年6月1日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》。

上述独立董事候选人须经深交所审核无异议方能提交公司股东大会表决。

此外公司2010年度股东大会还将听取公司独立董事2010年度述职报告,该述职报告全文请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记方法

1、登记手续

出席会议的A股股东应持本人身份证、证券账户卡;代理出席的人士应持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、委托人证券账户卡;法人股东代表持本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B股股东持本人身份证、证券账户卡,代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。

非江西省南昌市本埠的公司股东(包括B股股东)可以通讯方式预约登记。(出席会议的回执见附件2)

2、登记时间:2010年6月16日至6月22日工作日上午9:00时至11:30时,下午14:00时至17:00时。

3、登记地点:公司证券部

四、其他事项

1、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。

2、联系地址:江西省南昌市迎宾北大道509号公司证券部

电话:86-791-5266178

传真:86-791-5232839

邮编:330001

联系人:全实、付国红

江铃汽车股份有限公司

董事会

2011年6月1日

章炜 本文来源:网易汽车综合 责任编辑:王晓易_NE0011
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